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“四个强化”推进“资金链”治理工作

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“四个强化”推进“资金链”治理工作

近年来,网络诈骗、利用银行卡进行洗钱等犯罪案件频发,给人民生命财产安全造成巨大损失。为严厉打击资金链相关犯罪,农发行东阿县支行坚持以人民为中心,加强源头治理,深入推进开展“资金链”治理工作。

强化组织领导。该行高度重视该项工作,成立由行长担任组长的打击资金链犯罪小组,所有条线人员均全部参与。组长负责与相关职能部门做好沟通,确保信息传达到位,打击犯罪行为高效快捷。全体人员积极学习相关打击资金链犯罪行为的知识,提高预防及识别能力,及时学习上级行下发的警情通报及防范宣传信息,进行专题部署,强化柜面业务办理提示宣传。

强化账户管理。该行遵循“客户真实、业务真实”两大原则,从企业开户源头加强管理,基于行内建设的智能系统提升风险识别的精准性和时效性,提升一线工作人员尤其是客户经理的反诈意识,规范开户后监测流程,强化风控管理。

强化多方合作。在电信网络诈骗治理中,该行加强警银协作、银企合作,构建互联互通机制,形成防范电信网络诈骗的合力。通过加入人民银行与公安机关的联系网络,建立行内部客户联系群,有可疑案例出现时,公安部门和客户可以第一时间知晓,避免问题事态扩大。

强化宣传引导。该行坚持宣传引导,开展多种形式的电信诈骗宣传活动,营造防范和打击电信诈骗的良好社会舆论氛围。