当前位置: 江南文明网 > 金融 >

收了印度外商30万货款,我银行卡里100万都被冻结了

条评论

收了印度外商30万货款,我银行卡里100万都被冻结了

2020年11月17日那天,在义乌做外贸的罗艺收到了一笔奇怪的打款。

这是一个印度客商支付的货款,总共有30万元人民币。但是,这30万并不是一笔支付的,而是分别以每笔9.995万元的金额(50元为“手续费”)打入到了罗艺的农行卡、中行卡和中信银行的卡里。

更奇怪的是,打入中国银行的这笔9.95万元,也并非一次性打进来的。而是分成1.2万元、1.5万元、1.9万元、2.6万元、1.7万元、1.095万元在1个小时内分笔打进来的,紧接着,罗艺的账户又收到了两笔分别只有0.1元的转账。

当时,这笔奇怪的打款并没有引起罗艺过多的注意,因为在义乌的市场里,外商用人民币支付是这么多年一直使用的惯例。

但两天后,罗艺的卡突然被“冻住”了,账户里面100多万余额都无法使用——来自西北某地的警方冻结了罗艺的银行卡。焦急的罗艺联系了当地警方,得到的解释是,这笔货款中有1.3万余元涉嫌为电信诈骗资金。

罗艺“冻卡”并非个例。

从去年下半年开始,很多义乌商户的卡都被“冻住”了。有的因为涉嫌电信诈骗,有的因为涉嫌网络赌博,但最终大概率都会归结到一个原因——涉嫌地下钱庄洗钱。

收了印度外商30万货款,我银行卡里100万都被冻结了

图:义乌国际商贸城正门,凤凰网财经摄