币安向美国司法部、财政部以及商品期货交易委员会(CFTC)认罪并达成和解,同意向美联邦政府支付总计 43 亿美元的罚款和赔偿金。赵长鹏承认犯有洗钱罪,他将辞任公司 CEO 一职并支付 5000 万美元罚款。新任 CEO 由币安前全球区域市场主管 Richard Teng 担任。
43亿美元(约合307亿元人民币左右)的罚款,这是华人创业历史上的最大罚款金额,这个数额相当于阿里巴巴那笔创纪录180亿元罚款的1.7倍,是宁德时代今年前三季度净利的总和。
这笔罚款标志着美国监管部门对币安持续数年的调查告一段落。外界普遍认为和解协议的达成将有利于币安利空出尽。
与另一加密货币交易平台 FTX 联合创始人兼 CEO 山姆・班克曼 - 弗里德(Sam Bankman-Fried)的遭遇对比来看,赵长鹏有可能面临的最高达 18 个月的监禁更显得微不足道。山姆・班克曼被判犯有欺诈和洗钱相关的 7 项罪名,刑期最高将达 115 年。检方称之为 “美国历史上最大的金融欺诈案之一”。
和解协议的达成表明币安已暂时宣告安全。这家公司在声明中着重强调,在和解协议中,美国监管部门并未指控币安挪用任何用户资金,也未指控币安进行任何市场操纵。
赵长鹏在缴纳了 1.75 亿美元的保释金后获准回到阿联酋居住——此前他举家搬至迪拜以寻求当地政府支持。赵长鹏的量刑听证会将于美当地时间 2024 年 2 月 23 日举行。
“我犯了错,必须要承担责任。” 赵长鹏在社交平台 X 上发文说,“这样的处置对我们社区、币安和我自己都是最好的。”他说已经无法想象自己再去经营一家初创公司了,计划先休息一段时间,进行一些区块链 / Web3/DeFi、人工智能及生物技术领域的投资。
不过,赵长鹏仍拥有币安的大部分股权。
01.发生了什么?
早在2018年,美国司法部就盯上了币安,起因是调查一起犯罪分子通过币安转移非法资金的案件。美司法部更关注币安平台上否存在洗钱行为,以及币安是否违反美国制裁规定。这一调查持续数年。
2019 年,币安为了应对美国监管在美国开设了 Binance.US,称其是合规平台。2021年,币安因涉嫌洗钱和逃税受到美国司法部和国税局的调查
路透社在去年底报道称,部分联邦检察官认为已收集到足够证据,可以对币安采取行动,包括向赵长鹏提起刑事诉讼。此外,有消息人士称美国司法部官员与 Binance的律师讨论了可能的认罪协议。
彼时,币安回应称路透社报道有误。
但今年2月,币安首席战略官帕特里克・希尔曼(Patrick Hillman)就对外表示,愿意支付罚款来与监管机构达成和解。