近日，河南邓州警方组织多警种联合作战，一举打掉8个为虚假投资理财APP诈骗平台和跨境网络赌博团伙提供“取现”、资金结算的洗钱团伙抓获犯罪嫌疑人33人，串并案件66起，涉案金额达500余万元。
邓州市公安局在办理一起利用“AVATRADE”APP网络平台实施投资理财诈骗案中发现线索，犯罪嫌疑人通过雇佣多个洗钱团伙为诈骗分子和跨境网络赌博资金提供“取现”、转账、支付、结算等服务，以帮助其实施犯罪。专案组根据涉案的微信号、银行卡号、支付宝账户等进行深度研判分析，初步查明藏匿在重庆、湖南石门县、山西运城市、广西柳州市等地通过虚拟币平台、现金输送、边境贸易等方式为犯罪团伙提供结算服务的8个犯罪团伙的组织架构及犯罪地点。
对此，邓州市局党委高度重视，组织反诈、合指、网警、派出所等单位精干力量，成立8个工作组，开展跨省大兵团作战，远赴犯罪团伙窝点，开展调查取证和抓捕工作。经过10余日、近3000公里的奔波，在当地公安机关的配合下，成功抓获以喻某为首的支付宝转账团伙、以叶某某为首的“取现”团伙、以杨某某为首的虚拟币平台洗钱团伙等8个洗钱团伙共计33人，并顺利押解回邓州。
目前，涉案人员已全部被刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。
