香港侦破一起洗钱案涉、可疑汇款高达8.8亿港元

　　15日，香港海关通过政府新闻网站，发布新闻公报报道香港海关侦破一起涉案金额高达8.8亿港元的洗钱案件。

　　香港海关称，他们在12月9日采取代号“捕风2020”的执法行动，成功瓦解一个涉及金钱服务经营者及离岸公司的涉嫌洗钱集团，案中涉及的可疑汇款高达8.8亿港元。行动中，海关拘捕四人，并冻结涉案持牌金钱服务经营者约1600万港元的银行户口结存，以及暂时吊销其经营牌照。

　　早在今年年中，香港海关人员开始锁定一个涉嫌洗钱集团，经深入调查后，于12月9日出动超过40名人员，突击搜查4个分别位于秀茂坪、北角、筲箕湾及大埔的住宅单位，一个位于中区的办公室，以及一间位于湾仔的持牌金钱服务经营者，并根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕4名涉案人员，3名为男性1名为女性。

　　被捕4人为一间金钱服务经营者的3名职员及1名离岸公司董事，年龄在42至61岁之间。

　　初步调查显示，涉案的3名职员于2018年5月至2019年4月期间，涉嫌故意不执行客户尽职审查，与案中离岸公司串谋进行大量可疑汇款，参与洗黑钱活动，处理总计合约8.8亿港元的涉案所得。

　　香港海关于搜查地点检获并带走一批电脑、手提电话、银行保安编码器，以及包括公司登记文件、银行月结单、税单及支票簿等的大量文件。

　　目前案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。

　　根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》规定，违例者一经定罪，最高可被判罚款一百万港元及监禁七年。