美加密货币交易所FTX状告创始人 追索逾10亿美元

现已破产的美国大型加密货币交易平台FTX公司7月20日向法院起诉公司创始人萨姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10亿美元公司资金。

FTX向设在特拉华州威尔明顿市的联邦破产法院提交诉状，所列被告包括主管FTX姊妹企业阿拉梅达研究公司的卡罗琳·埃利森，还有FTX前技术主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。

FTX指控上述被告一边持续挪用公司资金购买豪宅、给自己发奖金、充作政治捐款、进行金融投机活动等，一边制造“史上最大规模之一的金融骗局”。

诉状所指挪用资金状况发生于2020年2月至2022年11月间，即直到FTX因为资金链断裂、援用联邦《破产法》第11章申请破产保护为止。FTX称，根据《破产法》或特拉华州法律，相关“欺诈性转账”可以被追回或撤销，包括班克曼-弗里德“赠予”父亲的1000万美元款项，后来这笔钱部分用于支付班克曼-弗里德应对联邦刑事诉讼的律师费。

诉状称，“上述转账都在（FTX相关实体）资不抵债的状态下发生，而各被告心知肚明”。

班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司，2019年又与加里·王创建FTX，将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一，其估值一度高达320亿美元。从2022年秋开始，这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等，到年底终于资金链断裂、申请破产保护，令众多投资者损失惨重。

据券商中国，其中，软银愿景基金就是踩雷者之一。软银愿景基金在2021年到2022年，分别参与了FTX的B轮与C轮融资，彭博社去年11月援引日本咨询公司Asymmetric Advisors分析师Amir Anvarzadeh的一份报告称，软银对FTX的敞口估计为数十亿美元。

后来，班克曼-弗里德辞去了FTX首席执行官职务。他去年年底在FTX注册地巴哈马被捕后被引渡回美国，面临欺诈、洗钱、违反竞选资金法等十几项联邦刑事指控。

FTX创始人对欺诈客户指控不认罪

据央视新闻2023年1月4日消息，当地时间1月3日，加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。

班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于1月3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，2022年11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。