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“史上最大规模之一的金融骗局”?!

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“史上最大规模之一的金融骗局”?!

美国纽约一陪审团2日裁定,加密货币交易平台FTX交易公司创始人萨姆·班克曼-弗里德的欺诈、挪用公款等七项罪名全部成立,他可能面临最高110年的监禁。法院将择日宣判。FTX创立于2019年,全球用户超过100万。由于陷入信任和流动性危机,公司于去年宣布启动自愿破产程序,投资者和客户遭受大量损失。

美加密货币交易所FTX状告创始人 追索逾10亿美元

当地时间7月20日,现已破产的美国大型加密货币交易平台FTX公司向法院起诉公司创始人萨姆·班克曼-弗里德及其他前高管,希望追回遭被告“挪用”的逾10亿美元公司资金。

FTX向设在特拉华州威尔明顿市的联邦破产法院提交诉状,所列被告包括主管FTX姊妹企业阿拉梅达研究公司的卡罗琳·埃利森,还有FTX前技术主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。

FTX指控上述被告一边持续挪用公司资金购买豪宅、给自己发奖金、充作政治捐款、进行金融投机活动等,一边制造“史上最大规模之一的金融骗局”

诉状所指挪用资金状况发生于2020年2月至2022年11月间,即直到FTX因为资金链断裂、援用联邦《破产法》第11章申请破产保护为止。FTX称,根据《破产法》或特拉华州法律,相关“欺诈性转账”可以被追回或撤销,包括班克曼-弗里德“赠予”父亲的1000万美元款项,后来这笔钱部分用于支付班克曼-弗里德应对联邦刑事诉讼的律师费。

诉状称,“上述转账都在(FTX相关实体)资不抵债的状态下发生,而各被告心知肚明”。
班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州,2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司,2019年又与加里·王创建FTX,将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一,其估值一度高达320亿美元。从2022年秋开始,这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等,到年底终于资金链断裂、申请破产保护,令众多投资者损失惨重。